【公告】翔耀112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月26日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：翔耀112年股東常會重要決議事項

發言人：丁玉森

說 明：

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下：

董事當選人：承濬投資股份有限公司代表人曾曉薇、承濬投資股份有限公司

代表人林以山、威曼資本股份有限公司、三興數位有限公司。

獨立董事當選人：蔡練生、張乃文、楊俊宏。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。