F-麗豐:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:陳碧華

目前兼任

(BVI)克麗緹娜集團有限公司、(BVI)克麗緹娜國際有限公司、(BVI)克麗緹

娜智慧產權有限公司、法國克麗緹娜研發中心有限責任公司、香港克麗緹娜

國際有限公司、(BVI)克麗緹娜行銷有限公司、克麗緹娜(上海)貿易有限公司、

微碩(上海)日用品有限公司、(BVI)富園投資有限公司、

(BVI)J&R International Holding Limited、(BVI)Pure Sky International

Limited、帝大企業管理顧問有限公司、新科生化科技股份有限公司、三研所

國際股份有限公司、克麗緹娜貿易有限公司、(BVI)德勝環球有限公司、澄揚

貿易股份有限公司、(BVI)晶亞國際有限公司、(BVI)晶亞行銷有限公司、香

港晶亞國際有限公司、北京御佳誠悅投資管理有限公司之董事。

微琥(上海)貿易有限公司、務冠(上海)貿易有限公司之執行董事。

英屬維京群島商克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司之經理人。

(2)董事:陳珮雯

目前兼任

三研所國際股份有限公司、華霏國際貿易有限公司、上海亞力健身休閒有限公司、

北京亞力山大國際健康休閒有限公司、北京亞力山大東直門健身休閒有限公司之董

事長。

克緹國際貿易股份有限公司、超美生化科技股份有限公司、帝大企業管理顧問公司、

旻尚貿易股份有限公司、吉士達商務科技股份有限公司、緹力士健康事業股份有限公

司、克麗緹娜貿易有限公司、(BVI)FORTUNE RADIANCE INVESTMENT LIMITED之董事。

超能生化科技股份有限公司、全球互動行銷股份有限公司、新科生化科技股份有限公

司、金永基股份有限公司、全豐盛投資股份有限公司、克緹(中國)日用品有限公司、

勁研(上海)生物科技有限公司、兆倉(上海)貿易有限公司之監察人。

(3)董事:朱怡

目前兼任

Alchemy Corporation USA - President -財團法人罕見疾病基金會之董事。

非常木蘭投資股份有限公司之顧問。

台灣癌症臨床研究發展基金會之副董事長。

(4)董事:吳泗宗

目前兼任

同濟大學經濟管理學院之教授。

(BVI)萊蒙國際集團有限公司之獨立董事。

(5)董事:李宗德

目前兼任

理慈國際科技法律事務所之主持合夥律師。

財團法人罕見疾病基金會之董事。

交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員。

財團法人清潔生產與區域發展基金會之監察人。

(6)獨立董事:蔡玉琴

目前兼任

日電貿(股)公司日電貿(股)公司、同欣電子(股)公司之監察人。

美磊科技(股)公司之獨立董事。

美磊科技(股)公司、聯茂電子股份有限公司之薪酬委員會委員。

中國科技大學之會計系助理教授。

(7)獨立董事:高蓬雯

目前兼任

佳必琪國際(股)公司、非常木蘭投資股份有限公司、行恩投資有限公司之董事。

交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員。

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)陳碧華董事

(2)陳珮雯董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳碧華董事

目前兼任

克麗緹娜(上海)貿易有限公司:董事

微碩(上海)日用品有限公司:董事

北京御佳誠悅投資管理有限公司:董事

微琥(上海)貿易有限公司:執行董事

務冠(上海)貿易有限公司:執行董事

(2)陳珮雯董事

目前兼任

上海亞力健身休閒有限公司:董事長

北京亞力山大國際健康休閒有限公司:董事長

北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:董事長

克緹(中國)日用品有限公司:監察人

勁研(上海)生物科技有限公司:監察人

兆倉(上海)貿易有限公司:監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)陳碧華董事

目前兼任

克麗緹娜(上海)貿易有限公司:中國上海市陝西南路180弄1號209B室

微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層

北京御佳誠悅投資管理有限公司:中國北京市東城區永定門內東街中里9-17號

2679室

微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市陝西南路180弄1號213室

務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓

二層B81部位

(2)陳珮雯董事

目前兼任

上海亞力健身休閒有限公司:上海市黃浦區徐家匯路169號

北京亞力山大國際健康休閒有限公司:北京市朝陽區朝外大街6號新城國際公寓

8號樓102

北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:北京市東城區永定門內東街中里9-17號

2599房間

克緹(中國)日用品有限公司:上海市松江工業區錦昔路58號2幢2層

勁研(上海)生物科技有限公司:上海市松江工業區松勝路258號

兆倉(上海)貿易有限公司:上海市長寧區淮海西路666號1401室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)陳碧華董事

目前兼任

克麗緹娜(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品

北京御佳誠悅投資管理有限公司:投資控股及醫療美容服務

微琥(上海)貿易有限公司:投資控股、經銷護膚產品及健康食品

務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

(2)陳珮雯董事

目前兼任

上海亞力健身休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨

北京亞力山大國際健康休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨

北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨

克緹(中國)日用品有限公司:直銷美容保健居家產品及生產醫療器械

勁研(上海)生物科技有限公司:銷售自產產品與提供售後服務

兆倉(上海)貿易有限公司:經銷批發零售及進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

(1)第2屆董事任期生效時,即第1屆董事視為任期屆滿

(2)新任董事任期為104/6/17~107/6/16,為期3年

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