F-康樂：公告召開本公司104年股東會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓

4.召集事由:

1.報告事項

(1)2014年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。

(5)「道德行為準則」報告案。

2.承認事項

(1)2014年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)2014年度盈餘分配案。

3.討論及選擇事項

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(3)修訂「背書保證作業程式」部份條文案。

(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。

4.臨時動議

5.散會

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

1.依法規定，自西元2015年4月24日起至2015年6月22日止

停止股票轉讓過戶登記，最後過戶日為西元2015年4月23日，凡持有本公司股

票而尚未辦理過戶之股東，請於西元2015年4月23日17時前，親臨本公司股務

代理部(地址：台北市110中正區重慶南路1段83號5樓；電話：（02）6636-5566)

辦理過戶手續，掛號郵寄者以西元2015年4月23日郵戳為憑。參加集保者，

由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司﹝地址：106台北市大安區忠孝東路4段270號7樓

之1，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。

3.開會通知書與委託書於開股東會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行

代理部洽詢補發。【台北市110中正區重慶南路1段83號5樓；

電話：（02）6636-5566】。