im.B詐騙案吸金90億元 僅查扣6億
喧騰一時的im.B吸金詐騙案29日偵結。台北地檢署認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台,7年吸金逾90億元,逾4千人受害,檢察官依違反銀行法、刑法詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴曾國緯及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等30人,以及金隆科技公司,並以曾國緯、張淑芬和大帳房顏妙真、幹部詹皇楷4人吸金犯行重大,向法院請求從重量刑。
曾任「廣告代言人」的前主播盛竹如等5人,因不知情獲不起訴。調查局曹姓調查官遭檢舉投資im.B卻利用職務不立案調查,檢方認查無犯罪,依法簽結,但他因介紹父親及妻子投資賺2萬元佣金,違反公務員不得兼職規定,移請調查局行政懲處。
檢方質疑本案暴露出國內法令政策規範不足,因此建請中央銀行等主管機關應「以本案為鑑」,檢討我國對於P2P借貸平台的管控政策。
起訴指出,有四海幫背景的曾國緯(本名曾耀鋒),因槍砲案判刑確定遭通緝,找父親曾明祥掛名金隆科技負責人,自己為實際負責人,自2015至2016年創立im.B平台,2018年架設網站,由女友張淑芬任總經理,找12名人頭債權人,藉由媒合不動產借貸進行債權認購方式吸金。
曾男等人以年息9%到13%不等、保證期滿可兌回本金等話術招攬投資,指示業務員、幹部認購平台債權,製造認購活絡假象,2019年更重複上架虛偽不動產債權,誘騙投資人。im.B自去年起無法按期發放利息,今年4月10日有投資人未收到利息,成立自救會向檢警調檢舉,全案曝光。
曾男等人擔心資產遭扣押,找上熟識的行政院前顧問、代書陳振坤將桃園房產假賣給顏妙真脫產。陳振坤提供宜蘭旅館、羅東房子供曾男藏匿大批名牌精品、高檔名酒與高價藝術品。
張淑芬擔心曾男被逮,2人藏匿於宜蘭,但曾男因酒駕遭警攔查,要司機冒名頂包,另遭判刑。金隆公司處長陳振中以「假離婚,真脫產」將房子移轉給妻子,規避遭扣押與求償。
檢方估算,曾國緯等人自2016年6月至今年5月2日止,吸金高達90億916萬8900元,已有537人提告,被騙資金17億4090萬5142元。本案偵辦共查扣曾國緯等人現金及存款與變價後不法所得共2356萬5261元、保險契約債權627萬900元、股票328萬2531元、土地62筆與建物16筆(公告現值共5億6428萬2655元)。
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