JPEX虛擬貨幣詐欺案「不法吸金逾48億」 警拘補8人凍結2.6億資產

記者陳怡伶/綜合報導

虛擬資產交易平台JPEX詐欺案延燒。港警19日透露已拘捕包含推廣JPEX的網紅林作、YouTuber陳怡等8人,且截至18日已接獲1641起報案,涉遭詐騙款項達11.87億港元(約48.63億元新台幣),連知名電競實況主Toyz(劉偉健)也受害。

<strong>虛擬資產交易平台JPEX詐欺案延燒。(圖/翻攝自JPEX臉書粉專)</strong>
虛擬資產交易平台JPEX詐欺案延燒。(圖/翻攝自JPEX臉書粉專)

綜合港媒報導,香港證券及期貨事務監察委員會(證監會,SFC)13日發布一篇《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的聲明,表示留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台,透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商,向民眾推廣平台服務和產品。證監會闡明,JPEX一概沒有獲證監會發牌,亦無向證監會申領經營牌照,且手法存在眾多可疑之處。

聲明發布後,JPEX隨後便出現轉帳困難,更疑似偷偷轉移資產。還遭到港媒《香港01》爆料,其交易所各地註冊疑為「人頭」登記,實際負責人、辦公地點成謎,遭到警方調查。

港警商業罪案調查科與證監會19日公布調查進度,宣稱「申請成為JPEX合夥人」的網紅林作、經營虛擬貨幣找換店的YouTuber陳怡等8人,因涉嫌「串謀詐騙」被拘捕。曾與JPEX合作的公司包括Coiner、Tung Club也遭調查。

警方表示,在這次行動中搜查了多個地方,包括20個處所,共查獲800萬港幣(約3278萬元新台幣)現金、名貴首飾、電腦等證物。同時對被捕人士及相關公司進行財富調查,並已凍結逾1200萬港幣(約4917萬元新台幣)銀行存款、價值4400萬港幣(約1.8億元新台幣)物業,總計6400萬港幣(約2.6億元新台幣)資產屬可疑犯罪所得。

<strong>「JPEX」透過社交媒體網紅推廣平台服務和產品,藝人陳零九過去也曾擔任過代言人。(圖/翻攝自JPEX臉書粉專)</strong>
「JPEX」透過社交媒體網紅推廣平台服務和產品,藝人陳零九過去也曾擔任過代言人。(圖/翻攝自JPEX臉書粉專)

香港立法會議員吳傑莊18日也協助受害者召開記者會,一位苦主A先生稱,自己投資是受明星與KOL影響,目前有6位數港幣在JPEX上未能提取。A先生說,先前提款存款都很正常,通常半日內可完成,直到香港證監會發出警告後,就未能再正常轉帳。對此,JPEX則回應指證監會相關指控為惡意針對,並稱將繼續營運下去。

<strong>陳零九表示會全力配合調查。(圖/翻攝自陳零九Instagram)</strong>
陳零九表示會全力配合調查。(圖/翻攝自陳零九Instagram)

而台灣藝人陳零九過去也曾擔任JPEX代言人,不少平台用戶湧入陳零九社群洗版要求負責,陳零九則在Instagram轉發經紀人聲明稱,「知悉JPEX事件後,想幫忙了解情況,但目前已聯繫不到JPEX相關人士,其他細節公司正在處理中,相關單位如有調查需要,我方全力配合」。

這是香港近年發生的較大宗加密貨幣交易詐騙案,特首李家超強調,「現時發牌制度是要保障投資者,證監會會監察市場的變化,確保投資者利益受到充份保障,當局亦會大力推動投資者教育」。

《中天關心您|詐騙手法日益新,你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線:165/110

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