MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所 加強防範不法詐騙與洗錢行為

導入全球知名加密貨幣風險管理公司 Elliptic 解決方案  升級平台風險控管層級

MaiCoin 集團旗下 MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所為確保用戶的帳號與資金安全，不斷投入資源並持續優化平台的風險控管機制，繼過去使用幣流分析系統經驗，近期更進一步提升風險控管安全層級，導入全球知名加密貨幣風險管理公司 Elliptic 的幣流追蹤分析系統，增強平台風險控管流程之效率。 MaiCoin 集團秉持「優先保護用戶資產」、「合法合規」與「永續經營」之原則，與主管機關保持緊密合作，並全力支持近期國內監管政策的制定和實施，也呼籲用戶與各界理性看待網路虛假言論。

MaiCoin 集團為加強防範詐騙與洗錢行為  導入 Elliptic 解決方案升級風險控管審核機制

MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所一直以「優先保護用戶資產」、「合法合規」與「永續經營」等經營原則，長期投入資源並持續優化平台的風險控管機制，為提升用戶帳號與資產安全性、加強防範詐騙與洗錢行為，近期除了優化風險控管審核流程，在幣流追蹤分析系統上新採用國際鏈上分析系統 Elliptic 的錢包地址篩查和幣流追蹤等解決方案。Elliptic 的解決方案，涵蓋超過 1,000 億個節點、超過 500 種加密貨幣以及可監控全球 97% 加密貨幣交易量，並擁有最大的加密貨幣交易所的風險資料庫，可以即時篩查跨鏈、跨幣種錢包地址與自動監控加密貨幣的交易與資金流動。希望透過導入 Elliptic 的解決方案，期待可減少80％以上的詐騙通報，在受害用戶的加密貨幣轉出前適當予以攔阻與勸導。

MaiCoin 集團扎根台灣，長期致力於區塊鏈產業，並將社會公益視為我們的核心使命。深刻理解詐騙活動對社會的嚴重危害，這種活動經常使受害者長期努力的成果付之流水，並對社會的信任基礎造成嚴重損害。我們堅信，保護旗下平台免受不法利用不僅是我們身為洗錢防制體系一環的法定義務，更是我們不可推卸的企業社會責任。同時，我們也深切明白執行客戶盡職調查的責任可能會對某些合法用戶的使用體驗造成一定程度的影響。未來，我們將持續優化風控機制，以儘可能在預防犯罪的同時，維護對合法用戶的權益。

MaiCoin 集團持續強化風控審核機制 與警檢與金融機構合作已落實洗錢防制之義務

2021 年行政院公布虛擬通貨平台及交易業務之事業納入洗錢防制法第 5 條之相關辦法，要求虛擬通貨平台及交易業務的相關業者都必須落實「洗錢防制」之義務，包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、對於達一定金額以上現金交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項。

在此之前，MaiCoin 集團已於 2019 年正式成立金融犯罪防制部門，專責 MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所之用戶交易行為審查與平台風險控管，團隊成員皆為國際公認反洗錢師 (CAMS) 或同等資格相關證照之專業人員，採用國際級幣流追蹤系統及反洗錢資料庫，完善風險控制與審核機制，並積極與行政院洗錢防制辦公室、法務部臺灣高等檢察署、各縣市法務部地方檢察署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局和銀行等保持互動與合作，透過諸如 165 全民防騙網、情資交換、洗錢申報管道等，掌握高風險交易行為與錢包地址，防堵詐騙與洗錢行為，善盡平台管理之責。

MaiCoin 集團呼籲用戶理性面對網路上流傳之不實謠言

最近在網絡上流傳的一些虛假言論，例如指控我們的大量資金被查扣，導致業務上出現問題，或者指責我們故意圈存用戶資金進行投資，甚或因為主管機關的特別關注，導致金融機構對我們的平台產生疑慮。

對於上述虛假言論和指控，我們必須再次澄清事實。本集團一直與主管機關保持緊密合作，並全力支持近期國內監管政策的制定和實施。我們的營運資金並未被查扣，而針對用戶資產的圈存，都是根據法規命令或政府機關的指示進行的，絕無挪用資金進行投資或其他不當使用的情況。

上述言論與事實相悖，無論是出於惡意抹黑還是誤解，都已對本集團的聲譽造成嚴重損害，符合刑法中的毀謗罪要件。我們將立即採取行動，蒐集並保存證據，針對嚴重情況提起訴訟，以保護本集團的聲譽，我們絕不容忍這種行為。

【MaiCoin 集團】

MaiCoin 集團為台灣交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司之數位資產領導品牌，成立於 2013 年，是台灣虛擬通貨產業之先鋒，致力透過區塊鏈底層技術與虛擬通貨應用等，推動數位資產主流化，提供大眾安全與多元的選擇，目前主要提供數位資產交易、數位資產延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案之服務，服務業務包含 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所、AMIS 帳聯網路區塊鏈技術、Qubic NFT 技術整合服務等。MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所全球首創法幣資金信託保管，並 2021 年領先同業完成台灣金管會的洗錢防制法令遵循聲明、MaiCoin 門市落座於台北與台中、AMIS Custody 通過 SOC 2 Type I 及 Type II 安全性稽核，以及 ISO 27001認證。https://group.maicoin.com/