【公告】浩鼎111年股東常會改選董事當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：浩鼎111年股東常會改選董事當選名單

發言人：張念慈

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 宜泰投資股份有限公司代表人張念慈

董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢

董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲

董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全

獨立董事 馮震宇

獨立董事 王泰昌

獨立董事 李世仁

4.舊任者簡歷:

董事 宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司

董事長兼執行長

董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長

董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及

總裁特別助理

獨立董事 馮震宇/國立政治大學商學院科智所合聘教授

獨立董事 王泰昌/國立台灣大學教授

獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 張念慈

董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢

董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲

董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全

獨立董事 李世仁

獨立董事 陳明進

獨立董事 邱欽庭

6.新任者簡歷:

董事 張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼執行長

董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長

董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

及總裁特別助理

獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長

獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授

獨立董事 邱欽庭/財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張念慈/3,872,692股

董事 宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/25,765,032股

董事 盛成投資股份有限公司代表人閻雲/3,254,218股

董事 盛成投資股份有限公司代表人陳志全/3,254,218股

獨立董事 李世仁/0股

獨立董事 陳明進/0股

獨立董事 邱欽庭/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無