SBF二把手轉污點證人！認了11項指控，FTX骯髒事即將見光死

紐約南區美國檢察官於週三（12/21）晚間表示，加密貨幣對沖基金Alameda Research前執行長Caroline Ellison，以及加密貨幣交易所FTX共同創辦人Gary Wang，對一系列的聯邦刑事指控認罪，並將轉作污點證人，將與檢方合作進行對Sam Bankman-Fried的案件偵辦。

FTX共同創辦人刑事責任認罪，轉作污點證人

FTX的姐妹公司Alameda Research前執行長Caroline Ellison，及共同創辦人Gary Wang兩者都是FTX加密貨幣帝國的重要人物，因此，檢調單位將他們的認罪及合作協定，視為偵辦SBF的重大突破。

SBF日前自願從巴哈馬被引渡回美國，檢察官對SBF的指控，包含不法挪用數十億美金的客戶資產進行巴哈馬的房地產購買、借予Alameda Research投資加密貨幣，以及挪用客戶資產提供政治捐獻及投資其他加密貨幣公司。

Caroline和Gary的認罪詳細內容目前仍不公開，但在週三檢察官公布的認罪協定中指出，28歲的 Caroline Ellson承認了2項電匯欺詐罪、及5項共謀罪指控——包含兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪、共謀洗錢罪，7項罪名最重可判處110年監禁；29歲的Gary Wang則承認了4項指控，包括：電匯欺詐罪、共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪，最重可判處50年監禁。

兩位均同意將完全配合美國聯邦檢調單位、FBI、及其他法律執行單位的合作，並保證將誠實、不保留地與相關單位揭露任何可幫助偵查案件推進相關資訊。隨著Caroline和Gary兩位重要副手的認罪，可望促使其他SBF加密貨幣帝國的高層選擇站出來和當局合作。

FTX及Alameda高層除刑事責任外，也面臨聯邦單位民事投訴

除了刑事起訴外，美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）也另外對Caroline Ellison和Gary Wang發起民事投訴。

美國證券交易委員會（SEC）指控Caroline Ellison在SBF的指示下，利用大量買進FTX的平台幣 FTT操縱價格，並利用炒作後高價的FTT向其他大型的加密貨幣公司借貸資金，進行更多的加密貨幣交易。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）另外指控Caroline Ellison協助SBF編造「FTX和Alameda資金互相獨立」的假平台聲明，Gary Wang則協助設計了可讓Alameda取得FTX用戶資金進行交易的「走後門」系統。兩者均觸犯了數位資產及貨品的買賣詐欺，屬於跨州際的商業法。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam表示：「在缺乏完整的數位資產法律規範下，美國商品期貨交易委員會（CFTC）會盡可能的運用現有資源及權力，去保障所有的市場參與者，並同時保證商品市場的完整性。」

資料來源： Decrypt、 New York Times、 The Washington Post

責任編輯：林美欣

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