美國特勤局從2015年以來總計沒收超過1.02億美元金額的非法交易加密貨幣

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美國特勤局 (United States Secret Service,USSS)表示,自2015年以來已經在254起案件中累計沒收總值超過1.02億美元金額的非法交易加密貨幣

美國特勤局從2015年以來總計沒收超過1.02億美元金額的非法交易加密貨幣
美國特勤局從2015年以來總計沒收超過1.02億美元金額的非法交易加密貨幣

依照美國特勤局副局長David Smith說明,相較傳統金流運作方式,加密貨幣的流動效率更高,加上目前還沒有足夠明確的法規可管情況下,不少犯罪份子也開始盯上加密貨幣市場。

其中,除了竊取他人加密貨幣,更包含將犯罪所得轉為加密貨幣形式,甚至利用加密貨幣作為洗錢工具等情況,因此都將成為美國特勤局追查項目,同時也強調有能力追蹤與加密貨幣存取關聯的電子郵件、錢包使用位置,同時在有必要情況下也能透過區塊鏈方式進追蹤。

David Smith表示,即便犯罪分子會透過各種方式掩飾犯罪行為,但美國特勤局依然會設法以更快速度追蹤此類不法交易,並且解析登錄或使用電子郵件等資訊時的零碎線索。

此外,美國特勤局表示多數利用加密貨幣取得不法所得的犯罪,通常也會考量最大獲利,因此會在加密貨幣交易價格最好時候賣出,因此通常也會在此時介入追蹤可疑的交易行為,藉此調查是否為犯罪不法所得,進而追查背後的犯罪份子。

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