中日新：(補充)本公司董事會決議召開股東會相關事項

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/28

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1樓)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司103年度營業報告。

(2)本公司103年度監察人查核報告書。

(3)修訂「道德行為準則」。

(4)修訂「誠信經營守則」。

2.承認事項：

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司103年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

4. 臨時動議

5. 散會。

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

無