中菲行:補充本公司董事會決議召開股東常會議案
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號3樓-維多麗亞A區)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)民國一百零三年度營業報告。
(二)監察人審查民國一百零三年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(一)承認民國一百零三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一百零三年度盈餘分配案。
三、討論事項:
本公司擬發行低於市價員工認股權憑證案。
四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:無