中菲行:補充本公司董事會決議召開股東常會議案

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號3樓-維多麗亞A區)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)民國一百零三年度營業報告。

(二)監察人審查民國一百零三年度決算表冊報告。

二、承認事項:

(一)承認民國一百零三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百零三年度盈餘分配案。

三、討論事項:

本公司擬發行低於市價員工認股權憑證案。

四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:無