中鴻：本公司股東常會決議許可董事兼任其他公司相關職務

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：宋志育、劉季剛、黃義江

3.許可從事競業行為之項目:

宋志育董事：中龍鋼鐵(股)公司董事長，中國鋼鐵(股)公司、中鋼機械(股)公司

及中貿國際(股)公司董事。

劉季剛董事：中貿國際(股)公司、CSGT(SHANGHAI) CO.,LTD、CHUNG MAO TRADING

(BVI) CORP.及CSGT JAPAN CO.,LTD.董事長，中國鋼鐵(股)公司、CSGT

(SHINGAPORE) PTE.LTD、CSGT METALS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY、

中鋼馬來西亞有限公司及東亞聯合鋼鐵(股)公司董事。

黃義江董事：鴻立鋼鐵(股)公司及聯鼎鋼鐵(股)公司董事長。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決結果-

贊成934,316,297權，其中電子投票贊成權數24,300,779權，贊成比例93.68%；

反對54,319,698權，其中電子投票反對權數54,319,698權，反對比例5.47%；

無效票3,570,568權；棄權/未投票5,116,182權，

其中電子投票棄權/未投票權數3,850,490權。

贊成權數超過法定權數數額，本案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。