健和興:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
4.召集事由:
壹、報告事項
一、103年度營業報告書。
二、監察人審查103年度決算表冊報告。
三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告。
四、庫藏股執行情形報告。
五、修訂本公司『董事會議事規則』報告。
貳、承認事項
一、103年度決算表冊承認案。
二、103年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
肆、選舉事項
一、本公司董事暨監察人選舉案。
伍、其他議案
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
陸、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為104年4月7日起至4月16日止。
(上午8時至下午5時整)