全家便利：公告本公司104年度股東常會董事當選名單

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司董事長

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:小(土反)雅章;日商全家海外事業本部長

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:高島莉;日商全家海外事業本部長輔佐

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人;飯島誠;全家便利商店(股)公司總經理室特助

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司總經理

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司執行副總經理

董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司協理

董事:泰山企業(股)公司代表人:鍾健能;泰山企業(股)公司副總經理

董事:泰山企業(股)公司代表人:雷松清;泰山企業(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司董事長

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:小(土反)雅章;日商全家海外事業本部長

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:高島莉;日商全家海外事業本部長輔佐

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人;藤本洋介;全家便利商店(股)公司總經理室特助

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司總經理

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司執行副總經理

董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:薛東都;全家便利商店(股)公司副總經理

董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司協理

董事:詹岳霖;泰山企業(股)公司董事長

董事:泰山企業(股)公司代表人:雷松清;泰山企業(股)公司副總經理

獨立董事:李燕松;中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長

獨立董事:翁 健;元大金控暨元大銀行(股)公司 總稽核

獨立董事:劉積瑄;East West Bancorp董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:105,894,447。

董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663。

董事:詹岳霖持有股數:24,994。

董事:泰山企業(股)公司持有股數:45,790,417。

獨立董事:李燕松持有股數:0。

獨立董事:翁 健持有股數:0。

獨立董事:劉積瑄持有股數:0。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20

8.新任生效日期:104/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)

10.其他應敘明事項:無