台名:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增公告盈餘分派、修正討論事項第3案為「股東會議事規則」、增列討論事項第4案及刪除選舉事項)
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/04/27
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.103年度營業報告
2.審計委員會審查103年度決算表冊報告
二、承認事項:
1.承認103年度營業報告書及財務報告案
2.承認103年度盈餘分派案
三、討論事項:
1.修訂本公司章程
2.修訂「取得或處分資產處理程序」
3.修訂「股東會議事規則」
4.本公司103年度盈餘轉增資發行新股案
四、其他討論事項:
1.解除第五屆董事及其代表人競業禁止限制案
五、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:無