台新金控:代子公司台新保代公告董事會決議召開104年股東常會事宜
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/05/26
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號3樓
4.召集事由:
一、報告事項:(1)103年度營業報告
(2)103年度監察人審查報告書
二、承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表
(2)103年度盈餘分派
三、討論事項:(1)變更公司章程
(2)改選董事及監察人
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(4)終止申請新設立公益信託基金計畫
(5)本公司未來營運規劃
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/31
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:無