台表科:代本公司之重要子公司Regent Manner Limited公告104年股東常會事宜
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/13
2.股東會召開日期:104/03/25
3.股東會召開地點:台灣桃園縣桃園市桃鶯路437號
4.召集事由:
(1)省覽及考慮本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表。
(2)宣佈不派發截至2014年12月31日止年度的末期股息。
(3)宣佈派發截至2014年12月31日止年度的特別股息RMB45,000,000元。
(4)重選董事並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
(5)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
(6)其他議案。
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無。