天蔥:公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
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第三十四條 第22款
1.股東會決議日:104/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:盧俊賢
(2)董事:徐德雄
(3)董事:陳俐?
(4)董事:方元投資(股)公司代表人:方斐民
(5)獨立董事:張壬池
3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:盧俊賢
甜蔥投資有限公司 董事長
常聚餐飲股份有限公司 法人董事代表人
盈源餐飲股份有限公司 董事
喬鴻洋蔥股份有限公司 董事
道瀚股份有限公司 董事
鼎訓股份有限公司 董事
萊德洋蔥股份有限公司 董事
頂豐洋蔥股份有限公司 董事
洋蔥先生股份有限公司 董事
中凡股份有限公司 董事
上湜股份有限公司 董事
(2)董事:徐德雄
巨旺投資有限公司 董事長
盈源餐飲股份有限公司 監察人
中凡股份有限公司 董事
上湜股份有限公司 監察人
洋蔥先生股份有限公司 監察人
喬鴻洋蔥股份有限公司 監察人
頂豐洋蔥股份有限公司 監察人
萊德洋蔥股份有限公司 監察人
道瀚股份有限公司 監察人
鼎訓股份有限公司 監察人
(3)董事:陳俐?
喬鴻洋蔥股份有限公司 董事
頂豐洋蔥股份有限公司 董事
道瀚股份有限公司 董事
(4)法人董事:方元投資(股)公司
常聚餐飲股份有限公司 董事
華威聯合股份有限公司 董事長
華鵬投資股份有限公司 董事長
華洋投資股份有限公司 董事長
(5)法人董事代表人:方元投資(股)公司代表人:方斐民
威源投資股份有限公司 董事
常聚餐飲股份有限公司 法人監察人代表人
方元投資股份有限公司 董事
華威亞太開發股份有限公司 董事
華鵬投資股份有限公司 法人董事代表人
華鵬影城股份有限公司 法人董事代表人
威豪聯合股份有限公司 法人董事代表人
華威聯合股份有限公司 法人董事代表人
盈源餐飲股份有限公司 董事
白金漢大飯店股份有限公司 法人董事代表人
(6)獨立董事:張壬池
良冠管理顧問有限公司 董事
法藍瓷股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無