天蔥:公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:(一)承認事項:

(1)通過本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司民國一○三年度盈餘分配案。

(二)討論事項:

(1)通過本公司民國一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無