太極能源：補正公告太極公司104年召開股東常會相關事宜。

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號。

4.召集事由:104年股東常會。

1.報告事項：

(1)103年度營業報告書。

(2)103年度監察人查核報告書。

2.承認事項：

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條第3項之規定，自民國104年5月2日至104年

6月30日為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之

規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通

知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股

份有限公司股務代理部。

3.配合本公司104年股東常會於104年6月30日召開，茲擬訂104

年4月24日至104年5月4日下午5時止為受理股東提案權受理

期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司

(台北市南港路2段97號3樓)辦理。

4.本次股東會紀念品為全家便利商店禮券，本公司不收取紀念

品保證金。