安茂：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司103年度營業報告。

(二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)本公司103年度決算表冊承認案。

(二)本公司103年度虧損撥補承認案。

三、討論暨選舉事項：

(一)補選本公司獨立董事案

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/03/27

6.停止過戶截止日期:104/05/25

7.其他應敘明事項:

本公司將於104年3月20日起至104年3月30日止(每日09時至17時止)受理持股1%以上

股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備

妥相關證明檔案於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函

件」字樣。

受理提案、提名處所：安茂微電子股份有限公司

地址：114台北市內湖區文湖街12號8樓 電話：02-2627-8687