宏全：董事會決議召開104年度股東常會

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:台中市工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）

4.召集事由:

一、報告事項

(1).103年度營業報告

(2).監察人審查103年度決算表冊報告

(3).本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告

(4).訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」

二、承認事項

(1).承認103年度決算表冊案

(2).承認103年度盈餘分配案

三、討論事項

(1).修訂本公司「公司章程」案

四、臨時動議或其他相關提案等事項

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，104年股東常會股東提案受理期間:

104年4月24日至104年5月4日

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理處所:宏全國際股份有限公司財務處(台中市工業區2路6號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣