幸康：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載公告

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/06/05

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號（秀水老人文康中心）

4.召集事由:

(一)報告事項：１、103年度營業報告

２、監察人審查103年度決算表冊報告

３、修訂本公司「董事會議議事規則」報告

(二)承認事項：１、承認103年度財務報表

２、承認103年度盈餘分配案

(三)討論事項：１、討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/07

6.停止過戶截止日期:104/06/05

7.其他應敘明事項:

一、本公司受理股東提案期間：自104/03/30至104/04/09止

受理地點：台北市大安區信義路四段306號14樓(本公司財務部)

二、本公司103年度擬議之盈餘分配案，將待103年度財務報表結算完成並提呈董事會

決議後，另行辦理公告。