康科特:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第七條 第9款
1.事實發生日:104/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
(一)股東常會召開時間:103/06/17(星期三)
(二)股東常會召開地點:新北市板橋區文化路一段266號12樓
(三)召集事由:
(1)報告事項:
A.本公司103年度營業報告。
B.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。
C.本公司「董事會議事規範」、「誠信經營準則」、「道德行為準則」訂定報告。
(2)承認事項:
A.承認103年度決算表冊案。
B.承認103年度盈餘分派案。
(3)討論及選舉事項:
A.修訂本公司章程案。
B.修訂「股東會議事規則」案。
C.全面改選本公司董事及監察人案。
D.解除新任董事競業禁止案。
(4)臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用