康訊科技：補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13

4.召集事由:

一、報告事項

(一)103年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

二、承認事項

(一) 103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。

(二) 103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。

(三)本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工討論案。

(四)本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666）

受理股東會提案期間：自104年04月07日起至104年04月16日止。

受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7

(康訊科技股份有限公司財務)。