建騰創達：更正-公告本公司董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/28

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心

4.召集事由:

一、報告事項：

1. 本公司一○三年度營業報告

2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告

二、承認事項：

1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案(內文修改)

2. 本公司一○三年度盈餘分配案

三、討論暨選舉事項：

1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)

2. 本公司申請股票上櫃案(新增)

3. 公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增)

4. 選任第七屆董事及監察人案(條號變更)

5. 解除新任董事競業禁止限制案(條號變更/內文修改)

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

一、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○四年四月二日起至

一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之

股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股

東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股

東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。

二、本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事

候選人名單者，本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止

受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年四月

十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號

（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。

三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司

（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，

電話：(02)2656-2588分機：2113）。