彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項

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第三十四條 第42款

1.事實發生日:104/04/01

2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104/04/01董事會重大決議如下：

(一)通過辦理補選董事一席案。

(二)通過解除新任董事競業禁止案。

(三)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(四)通過本公司一○三年度盈虧撥補案。

(五)通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。

(六)通過104年股東常會議程修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。