德宏工業：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)、103年度營業報告。

(二)、監察人審查103年度決算表冊報告。

(三)、103年度大陸投資情形報告。

(四)、103年度背書保證情形報告。

(五)、103年度募集公司債有關事項報告。

(六)、現金增資案未進行募集案報告。

二、承認事項：

(一)、承認本公司103年度決算表冊。

(二)、本公司103年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項：

(一)、修訂本公司「公司章程」案。

(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(三)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(五)、修訂本公司「背書保證辦法程式」案。

(六)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)、選舉第七屆董事案。

(八)、解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，

104年股東常會股東提案受理期間擬定於104年4月17日至104年4月27日

受理提案地點：德宏工業股份有限公司(地址：桃園市楊梅區楊湖路二段718號，

電話：(03)472-6448，聯絡人:財務處 股務部。)

受理提案審查標準:

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

(一)、該議案非股東會所得決議者。

(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)、該議案於公告受理期間外提出者。