慶鴻機電：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜暨受理股東提案期間

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第七條 第9款

1.事實發生日:104/03/27

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓

4.停止過戶起始日期:104/04/14

5.停止過戶截止日期:104/06/12

6.召集事由:

(一)報告事項：

(1).一○三年度營業報告。

(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項：

(1).承認一○三年度決算表冊案。

(2).承認一○三年度盈餘分配案。

(3).討論修改公司章程案。

(4).改選董事及監察人案。

(5).擬解除新任董事競業禁止案。

(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。

(四)其他議案及臨時動議：

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為104年4月7日起至104年4月16日

止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻

機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188

分機530。