日勝化：公告董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)103年度營業及財務報告暨104年度營運計畫。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)本公司資金貸與及背書保證情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項：

(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國103年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司章程。

(2)修訂「股東會議事規範」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(4)董事及監察人全面改選案。

(5)解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案及獨立董事提名(應選名額2名)，依公司法第172條之1、192條之1規定，

本公司訂於104年4月10日起至104年4月20日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身

分證統一編號）及聯絡地址，於104年4月20日下午五時前將資料寄達或送達受理提

案處所（處所：日勝化工股份有限公司股務部；地址：南投市工業南二路七號；

電話：049-2255357）。