明基醫：104年股東常會重要決議事項公告。

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

(3)通過修訂「公司章程」案

(4)通過「申請股票上櫃」案。

(5)通過「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。

(6)補選第十二屆獨立董事二席案。

獨立董事當選名單:

張欽棟 先生(獨立董事)

黃金發 先生(獨立董事)

(7)通過解除新任獨立董事張欽棟先生競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :

(1)股東現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。

如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等

因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。

(2)員工現金紅利新台幣9,692,142元;董事(功能性委員)酬勞新台幣718,603元。

(3)補選獨立董事任期自即日起至106/05/28(同本屆董事會任期結束日止)。

(4)原獨立董事李正淳先生、蔡銘修先生醫務繁忙，於104/05/28卸任。