明泰科技：明泰科技股份有限公司董事會決議召開104年股東常會(補充公告股東會議案)

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/04

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路

1號)二樓達爾文廳

4.召集事由:

(報告事項)

(1)本公司103年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核103年度決算表冊報告

(3)買回本公司股份執行情形報告

(承認事項)

(1)103年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告

(2)103年度盈餘分配案

(討論及選舉事項)

(1)現金減資案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)全面改選董事案

(6)解除董事競業禁止限制案

(臨時動議)

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:無。