智崴資訊：公告本公司召開104年股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/03

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號42樓(君鴻國際酒店珊瑚廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)103年度營業報告。

(2)103年度監察人查核報告書。

(3)可轉換公司債轉換募集發行情形。

(二)承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)103年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:

受理股東提案作業流程及審查標準：

(1)作業流程

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司自104年3月13日起至104年3

月22日止，每營業日上午9點至下午5點接受書面提案，每一股東以提一議案為限，提案

超過一項者，均不列入議案。凡有意提案之股東務請於期限前寄(送)達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣，以掛號函件寄送。受理場所：高雄市前鎮區復興四路9號4樓。

(2)審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。