智晶：補充公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會(增列議案內容)

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/02/26

2.股東臨時會召開日期:104/03/26

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1).庫藏股買回執行情形報告。

(2).修訂『董事會議事規範』報告案。

(二)選舉及討論事項：

(1).補選一席獨立董事案。

(2).解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

(3).修訂『背書保證作業辦法』案。

(三)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/02/25

6.停止過戶截止日期:104/03/26

7.其他應敘明事項:本公司已於104/02/02公告股東臨時會相關事宜，本次公告

係增加報告事項第(2)案、選舉及討論事項第(3)案。