港建：公告本公司董事會決議召開股東會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市莊敬路一段300號 鑽石廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司一○三年度營業報告。

(二)一○三年度監察人查核報告。

二、承認事項：

(一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一○三年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項：

(一)修正「公司章程」部份條文案。

(二)董事及監察人改選案。

(三)解任新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，於民國

104年4月3日起至民國104年4月13日17時止，得以書面向本公司提出股東常會議案，

受理處所為台灣港建(股)公司管理部(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1)

電話：(03)3252-9333。