源恆：董事會決議股東會召開日期相關事宜

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東一路3號(本公司 )

4.召集事由:

(一) 報告事項

1、本公司一○三年度營業概況報告。

2、監察人審查一○三年度決算表冊、個體財務報告及合併報表報告。

3、一○三年度現金增資私募發行普通股報告。

4、累積虧損報告。

(二) 承認事項

1、承認一○三年度決算表冊、個體財務報告及合併報表報告。

2、承認一○三年度虧損撥補案。

(三) 討論事項

1、擬辦理減資彌補虧損案

2、擬修訂本公司「公司章程」。

3、擬辦理現金增資私募發行普通股案。

4、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

(四)選舉事項：選舉董事及監察人案。

(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(五) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

無