百丹特：董事會通過召開104年股東常會

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)

會議室。

4.召集事由:

(1)報告事項：

第一案：一○三年度營業報告

第二案：一○三年度監察人審查決算表冊報告

第三案：一○三年國內第二次私募轉換公司債執行情形報告

第四案：修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文報告

第五案：103年私募特別股及私募無擔保可轉換公司債案辦理情形報告

(2)承認事項：

第一案：一○三年度營業報告書及財務報表案

第二案：一○三年度虧損撥補案

(3)討論事項

第一案：修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自104年04月04日起至104年06月02日為停止股票過戶期間。

(2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案。

提名之相關事宜如下：

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

B.受理期間：104/03/29~104/04/07 (上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司財會部

(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓)