盛弘醫藥：更正召開本公司104年股東常會補充公告(修正報告事項)

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項：1.103年度營業報告。

2.103年度監察人審核報告。

3.本公司實施買回庫藏股期間屆滿情形報告案。

4.本公司變更國內第二次無擔保轉換公司債資金運用計畫報告案。

5. 修訂本公司「道德行為準則」案。

6. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

7. 訂定及修正本公司「買回股份轉讓員工辦法程序」案。

(2)承認事項：1.103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

2.103年度盈餘分配案。

(3)討論與選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.董事及監察人全面改選案。

5.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

股東提案之受理期間及處所：

(1)受理期間：103年4月17日起至103年4月27日止。

(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。