聖暉：公告本公司104年股東會改選董事及獨立董事

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:楊炯棠-翔暉開發有限公司董事長

董事:高新明-帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長

董事:許宗政-朋億股份有限公司總經理、董事

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD. 董事

獨立董事:趙榮祥-台塑勝高科技股份有限公司副總經理兼發言人

獨立董事:王百祿-國立台灣科技大學兼任副教授級專家

監察人:巫碧蕙-丹麗益業股份有限公司董事長

監察人:葉惠心-維勤會計師事務所負責人

監察人:文才投資有限公司 代表人:施東-文才投資有限公司財務經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:楊炯棠-翔暉開發有限公司董事長

董事:高新明-帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD. 董事

獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人

獨立董事:王茂榮-茂榮管理顧問有限公司負責人

獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所兼任教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:梁進利-1,670,688股

董事:楊炯棠-884,660股

董事:高新明-1,240,662股

董事:胡台珍-1,101,401股

獨立董事:葉惠心-3,000股

獨立董事:王茂榮-0股

獨立董事:楊千-0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17

8.新任生效日期:104/05/28

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無