聯華食品：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路五十三號(林口工業區服務中心大禮堂)

4.召集事由:

(一) 報告事項：

(1) 一○三年度營業狀況報告。

(2) 一○三年度監察人審查決算表冊報告。

(3) 一○三年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(二) 承認事項：

(1) 一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○三年度盈餘分配案。

(三) 討論及選舉事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 補選董事案。

(4) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，

本公司將於104/04/17~104/04/27受理持股1%以上股東之書面提案。

受理提案處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市迪化街一段

148號，電話：25534546分機1050