行政院成立兆豐案督導小組 成員遭疑皆為綠營前朝董座

兆豐銀行紐約分行涉洗錢遭到美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰57億元，行政院長林全30日舉行記者會宣布成立督導小組，由行政院副院長林錫耀主持，針對各界相關質疑部分，經整理討論後，交給金管會法務部進行調查和釐清。記者質疑，督導小組的名單幾乎是綠營執政時期的銀行董座，林全表示，督導小組工作只是蒐集各方意見，並透過這個平台讓法務部、金管會能夠妥適維持調查與偵查上的客觀性。

林全指出，行政調查包括人與事，人的部分，金管會已約談28位主管，逐步釐清相關事件及當事人責任，待相關責任釐清之後，會要求金管會儘快對外說明並究責；事的部分，包含外界對於洗錢或掏空問題的質疑，也會請金管會就相關疑慮，進一步瞭解兆豐有關的金檢或經營，並作適當處理。

林錫耀表示，行政院成立的督導小組將邀請金融、法律方面的專家參與，包括永社理事長陳傳岳，前民間司改會執行長高涌誠、前台銀董事長呂桔誠、前第一銀行董事長張兆順、前土地銀行董事長蔡哲雄及吳繁治，以及現任證交所董事長施俊吉。

針對外界質疑現任兆豐董事長徐光曦在總經理任內發生紐約分行漏申報可疑帳戶，林全表示，兆豐銀行紐約分行因未申報被裁罰，目前尚未確認有洗錢的犯罪事實，徐光曦身為當時總經理不能說沒有督導責任，但在行政方面的責任，不至於不適任董事長。

記者提問，督導小組幾乎都綠營執政時期的銀行董事長，是否容易引起外界質疑新政府要清算藍營前董座？為何不用現任公股銀行董事長？林全表示，小組的主要工作是蒐集各方意見，外界如有認為偵查不確實的部分，都能透過小組的平台整理後交由法務部、金管會處理。

記者追問，是否在兆豐銀調查上遇到困難，行政院才要成立督導小組？法務部長邱太三表示，台北地檢署接到任務後，每天都在積極偵辦和傳喚相關人員，目前為止並沒有聽到遇到什麼樣的困難，有提到的部分，就是部分文件是英文，巴拿馬帳戶為西班牙文，相關文件有待核對，須尋求精通相關語言協助。

林全說，從兆豐事件確實學到很多教訓，未來在洗錢防制、法令遵循、內控部分會做更多的改革和加強，增加法令遵循所需要的人力以及改善相關制度的獨立性。內控部分，董事會與內控機制的關係，希望能夠更密集化，金管會正在檢討中，也會提出進一步的改革措施。