訊映:公告本公司104年07月29日董事會重要決議事項

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第三十四條 第42款

1.事實發生日:104/07/29

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司104年07月29日董事會重要決議事項如下:

(1)決議通過因員工離職需辦理註銷已發行限制員工權利新股案。

(2)決議本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股之普通股1,000,000股,擬通過

「訊映光電股份有限公司民國一○四年度第一次限制員工權利新股發行辦法」。

(3)決議通過擬修訂本公司「核決權限作業程序」案。

(4)決議通過審核補選獨立董事一席候選人名單案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。