迅得：補充公告-董事會決議召開一Ｏ四年股東常會公告－增列報告及討論事項

新聞中心

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/01

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓

(桃園市中壢區中山里集會所)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司103年度營業報告案。

(2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。

(3)增訂本公司「道德行為準則」案。

(4)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(5)新增子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度案。

二.承認事項：

(1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司103年度盈餘分配案

三.討論事項：

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(4)討論解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:

(1)新增報告事項：子公司迅得機械(東莞)有限公司

(SAC)背書保證額度案。

(2)新增討論事項：解除第五屆董事及經理人競業禁止之

限制案。