金管會約談蔡友才 釐清4大疑點

針對兆豐銀行遭美裁罰，兆豐金控前董事長蔡友才已在28日下午向金管會說明，金管會主要是要了解為何兆豐銀行未依規定申報可疑交易等4大重點，並將比對相關內容，以釐清事實與相關人員責任。

金管會表示，「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」對兆豐銀行的行政調查工作，已邀請相關人員說明，其中，兆豐金控前董事長蔡友才已在28日下午至金管會說明。

金管會指出，請蔡友才說明的重點包括為何兆豐銀行法遵功能不彰？未依規定申報可疑交易？未能執行充分之客戶盡責審查？總行缺乏對紐約分行之盡職監督？

金管會也表示，關於指派檢查人員前往兆豐銀行巴拿馬地區分行及紐約分行辦理現場專案金檢部分，也已洽得巴拿馬銀行監理機關（Superintendency of Banks of Panama）及紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）同意前往當地辦理金檢，釐清本案相關事實並確認分行改善情形，經外交部協助，檢查人員確定將可在巴拿馬當地時間8月29日（星期一）開始工作。

「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」預計2周內完成國內行政調查，至於兆豐銀行有無涉及刑事責任部分，金管會表示，現已由司法檢調單位偵辦，金管會將積極配合司法檢調單位。