鈺鎧科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)103年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」。

(4)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。

(5)訂定「道德行為準則」。

二、承認事項

(1)103年度之營業報告書及財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷

提請原股東放棄優先認股權案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)訂定「監察人之職權範疇規則」。

(5)修正「股東會議事規則」。

(6)修正「董事及監察人選舉辦法」。

(7)全面改選董事及監察人案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:

(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

二、受理持股1％以上股東書面提名獨立董事候選人名單之期間及處所如下:

(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。