關貿:公告本公司董事會決議104年股東常會日期等事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/25

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港軟體園區三重路19-11號E棟4樓

4.召集事由:

報告案-

案由一:「103年度營業報告」

案由二:「103年度監察人審查報告」

案由三:訂定「道德行為準則」暨「誠信經營作業程式及行為指南」案

承認與討論案-

案由一:「103年度營業報告書及財務報表」

案由二:「103年度盈餘分配案」

案由三:「解除法人董事代表人競業禁止限制案」

臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:無