鴻準:本公司104年股東常會重要決議
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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案:通過。
(2)承認本公司103年度盈餘分派案:通過股東股利共計2.6元,
其中股票股利每股0.1元,現金股利每股2.5元。
(3)盈餘轉增資發行新股案:通過普通股股利每仟股無償配發10股,
自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣137,672,590元,計發行新股
13,767,259股,及員工紅利新台幣480,000,000元,計發行新股
4,530,866股,不足一股之員工紅利55元,以現金發放。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案:通過。
(5)修訂本公司章程案:通過。
(6)修訂本公司「「董事及監察人選舉辦法」案:通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無