明安：公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(1)通過承認103年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過承認103年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:每股無償配發現金股利0.5元。