【公告】美吾華112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：美吾華 (1731)

主 旨：美吾華112年股東常會重要決議事項

發言人：呂淑珺

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度個體財務報表、

合併財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家

(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐

(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶

(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒

(5)董事：華蔚有限公司法人代表人陳文華

(6)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正

(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍

(8)董事: 逸新國際(股)公司法人代表人李育家

(9)董事：逸新國際(股)公司法人代表人于昌民

(10)獨立董事：陳慧遊

(11)獨立董事：歐淑芳

(12)獨立董事：張鴻仁

(13)獨立董事：林啟峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無