徐巧芯大姑夫妻涉詐騙、洗錢 法官認有再犯之虞!裁定繼續羈押2月
記者楊佩琪/台北報導
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕,偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用泰達幣交易機制,協助詐騙集團洗錢,並抽取逾1成的佣金,日前3人均遭收押禁見。由於羈押期將屆,台北地檢署日前向台北地方法院聲請延押。北院24日下午召開延押庭,提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭,庭訊後裁定自5月27日起,繼續羈押禁見2月。
法官認為,劉向婕等3人犯嫌重大,在集團中的實際分工、涉案程度深淺、龐大被害人數及金額、多層次轉帳戶之複雜,以及被告已各自獲利益若干,在3人皆否認犯行前提下,有待偵查進一步釐清,有事實足認有勾串共犯、湮滅證據及短期內再犯之虞等羈押原因仍繼續存在,且非以羈押無法保全證據,衡量比例原則後,仍認無法以具保、責付、限制住居替代,有羈押之必要,因此裁定繼續羈押禁見。
全案源於有民眾遇上投資欺騙向轄區警方報案,警方深入追查後發現,詐騙集團多次轉匯的贓款,最後全數流向劉向婕、杜秉澄開設的虛擬貨幣交易公司帳戶,警方訊後將2人依詐欺罪嫌函送法辦。
不過杜、劉2人供稱,雖然他們從事虛擬貨幣交易,但並未涉及詐欺案件,交易時也都會做實名認證,並不清楚錢是來自於詐欺集團。由於自2人提供的交易紀錄、實名認證影片及聯繫記錄,加上2人會告知交易加密貨幣的注意事項,要求客戶務必小心謹慎,因此當時檢方認為罪嫌不足,給予不起訴處分。
但警方再度獲報,有詐騙集團以假投資名義詐騙多位民眾,追查發現贓款全流向一東霖公關公司,負責人就是知名補教老師林于倫,懷疑林于倫受劉向婕夫妻指示,提供帳戶做為贓款收取用。3月底,台北地檢署指揮刑事局發動搜索,並將劉向婕、杜秉澄及林于倫收押禁見。
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